Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Комета»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Завод "Комета" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
173001 Россия НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ВЕЛИКАЯ, 20 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
26 мая 2022 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
20 июня 2022 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
Российская Федерация, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 7, 3 этаж |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
14 час. 30 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
15 час. 50 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
15 час. 55 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
16 час. 15 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Бутылин Вячеслав Иванович по доверенности № 138 от 27.04.2021 |
|
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: |
20 июня 2022 года |
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности за 2021 год.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Установление размера вознаграждения членам Совета директоров.
5) Избрание ревизора Общества.
6) Установление размера вознаграждения ревизору Общества
7) Утверждение Аудитора Общества
8) Внесение изменений в Устав общества
9) Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизоре, Положения о генеральном директоре
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
19 068 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
19 068 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
16 582 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
86.9625% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
14 351 |
86.5457 |
|
"ПРОТИВ" |
17 |
0.1025 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 214 |
13.3518 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
16 582 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности за 2021 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
19 068 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
19 068 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
16 582 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
86.9625% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
14 340 |
86.4793 |
|
"ПРОТИВ" |
2 242 |
13.5207 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
16 582 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
95 340 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
95 340 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
82 910 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
86.9625% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Соловьев Николай Михайлович |
14 453 |
|
2 |
Сусанин Олег Игоревич |
14 407 |
|
3 |
Протасов Юрий Васильевич |
14 355 |
|
4 |
Сусанин Игорь Евгеньевич |
14 314 |
|
5 |
Суравков Олег Владимирович |
14 300 |
|
6 |
Кулаков Александр Иванович |
11 081 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
82 910 |
|
РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:
- Соловьев Николай Михайлович
- Сусанин Олег Игоревич
- Протасов Юрий Васильевич
- Сусанин Игорь Евгеньевич
- Суравков Олег Владимирович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Установление размера вознаграждения членам Совета директоров.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
19 068 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
19 068 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
16 582 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
86.9625% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
14 351 |
86.5457 |
|
"ПРОТИВ" |
17 |
0.1025 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 214 |
13.3518 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
16 582 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить единовременное вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере двух среднемесячных доходов работников АО «Завод «Комета» по итогам работы за год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание ревизора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
19 068 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
10 742 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 256 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
76.8572% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Осипенко Елена Владимировна |
6020 |
72.916 |
2225 |
0 |
11 |
0 |
|
2 |
Зубер Марина Сергеевна |
2225 |
26.950 |
6005 |
0 |
26 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА:
Осипенко Елена Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Установление размера вознаграждения ревизору Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
19 068 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
19 068 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
16 582 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
86.9625% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
14 351 |
86.5457 |
|
"ПРОТИВ" |
17 |
0.1025 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 214 |
13.3518 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
16 582 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ежемесячное вознаграждение ревизору Общества в размере среднемесячного дохода работников АО «Завод «Комета».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
19 068 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
19 068 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
16 582 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
86.9625% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
ООО Колибри групп |
14314 |
86.322 |
28 |
2214 |
26 |
0 |
|
2 |
ООО Центр Аудита |
43 |
0.2593 |
16528 |
0 |
11 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА: ООО Колибри групп
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Внесение изменений в Устав общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
19 068 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
19 068 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
16 582 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
86.9625% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
14 357 |
86.5818 |
|
"ПРОТИВ" |
2 225 |
13.4182 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
16 582 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Изложить п 13.4. Устава в следующей редакции:
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kometa53.ru»
Изложить первый абзац пункта 14.4 Устава в следующей редакции «Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 3 (Трех) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизоре, Положения о генеральном директоре
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
19 068 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
19 068 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
16 582 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
86.9625% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
14 368 |
86.6482 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
2 214 |
13.3518 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
16 582 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров, Положение о совете директоров, Положение о ревизоре, Положение о генеральном директоре
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
|
|
Бутылин Вячеслав Иванович по доверенности № 138 от 27.04.2021 |
|