Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Завод «Комета» (ОГРН 1025300783089, место нахождения: Новгородская область, городской округ Великий Новгород, г. Великий Новгород) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров от 14.05.2025 г.):
- Способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025 года.
- Место проведения заседания: Великий Новгород, наб. реки Гзень, дом 7 (кабинет генерального директора).
- Дата и время проведения заседания: 18 июня 2025 года, 15 часов 00 минут.
- Начало регистрации участников заседания: 18 июня 2025 года с 14 часов 30 минут.
- Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 15 июня 2025 года.
- Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 173001, Великий Новгород, а/я 7.
- Заполненные бюллетени для голосования также могут быть лично предоставлены акционерами (их представителями) по адресу: г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, дом 7, этаж 3, кабинет юрисконсульта в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов.
Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания
При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета АО «Завод «Комета» за 2024 год
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Комета» за 2024 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Завод «Комета» по результатам 2024 года.
- Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Комета»
- О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.
- Избрание ревизора АО «Завод «Комета»
- Установление размера вознаграждения ревизору АО «Завод «Комета».
Информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к его проведению с 28 мая 2025 года по адресу: г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, дом 7 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 15.00 час. (кабинет юрисконсульта).
Адрес в сети «Интернет», используемый обществом для раскрытия информации в соответствии с пунктом 1.1. статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26538.
Напоминаем акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Завод «Комета», о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» (https://rrost.ru/).
Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом в соответствии со статьёй 52.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».
Контактный тел. 8 (8162) 77-26-26
Совет директоров АО «Завод «Комета»